การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มมิตรผล เพื่อการกำกับดูแลกิจการและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน มิตรผลจึงกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน* โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ

สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้มีการพิจารณาตามนิยามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์ต่อธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ที่อาจมีผลทำให้กรรมการไม่สามารถทำหน้าที่ หรือไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และบริษัทยังกำหนดให้แต่ละปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ พร้อมทบทวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ทุกปี รวมถึงจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท และต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ พร้อมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมให้กับทางคณะกรรมการทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ร้อยละ 96